公告日期：2025-09-09

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司一楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仲华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数72,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.369%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对现行《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度进行修订。

相关信息详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）；

（4）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-056）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-058）；

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-059）；

（7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

（8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-062）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,369,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草案）>及<股
东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟对北交所上市后适用的《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《承诺管理制度》等公司治理制度进行修订。

相关信息详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

（1）《公司章程（草案）》（修订稿）（北交所上市后适用）（公告编号：2025-064）；

（2）《股东……
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