公告日期：2025-04-22

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票或网络投票其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873981 正导技术 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。
（七）会议地点

正导路 8 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长仲华先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司2025 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席沈建平先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于<2024 年度独立董事工作报告>的议案》

公司现任独立董事褚松水先生、应朝阳先生、吴勇先生向董事会递交了《2024年度独立董事工作报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

（四）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事长仲华先生报告公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情况及结
果。具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008及 2025-009）。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年，公司以强化运营管理为核心，以财务基础管理为基石，围绕生产经营目标，提升财务管理效益，较好地完成了公司各项财务预算目标，公司资产质量和盈利状况进一步优化。全年实现营业收入 1,292,435,912.90 元，利润总额 60,731,275.50 元，经营活动产生的现金流量净额-72,643,673.64 元。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展规划，结合 2025 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了 2025 年度财务预算。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：
2025-014)。
（九）审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审……
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