公告日期：2022-12-29

华安证券股份有限公司关于推荐

金菜地食品股份有限公司股票
进入全国中小企业股份转让系统挂牌的
推荐报告

华安证券股份有限公司

2022年12月

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）的有关规定，金菜地食品股份有限公司（以下简称“金菜地”或“公司”）
于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年度第四次临时股东大会，经会议审议全票通过
了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。
根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务规定》（以下简称《推荐业务规定》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《尽职调查指引》），我公司对金菜地的业务情况、财务状况、公司治理和合法合规等事项进行了尽职调查，对金菜地本次申请股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

华安证券推荐金菜地股票进入全国股份转让系统公开转让的项目小组（以下
简称“项目小组”）根据《尽职调查工作指引》的要求，于 2022 年 4 月至 6 月
进行初步尽职调查，2022 年 6 月-9 月进入金菜地进行详细尽职调查工作。期间，项目小组对金菜地进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组通过与公司管理层，包括董事长、监事会主席、总经理、副总经理、财务负责人及员工进行交谈，并同公司聘请的律师事务所律师、会计师事务所注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等；调查公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述的尽职调查，我公司出具了《金菜地食品股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让之尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）依法设立且存续满两年

股份公司成立于 2016 年 10 月 10 日，其前身为马鞍山市黄池食品（集团）
有限公司（以下简称“黄池食品有限”），成立于 2003 年 12 月 30 日。

2016 年 9 月 19 日，经黄池食品有限股东会审议，以 2016 年 8 月 31 日为审
计、评估基准日，整体变更为股份有限公司。根据华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具《验资报告》（会验字[2016]4720 号），截至 2016 年 8 月 31 日，
黄池食品有限的帐面净资产 167,234,631.33 元，按 1:0.37672 的比例折成 6,300
万股作为股份有限公司的总股本，每股面值为 1 元人民币，净资产余额部分转为
股份有限公司的资本公积。2016 年 10 月 9 日，金菜地召开创立大会暨第一次股
东大会，审议并通过了发起人关于公司筹办情况的报告、公司章程、对公司的设立费用进行审核并予以确认等议案，并选举产生公司第一届董事会成员和第一届
监事会成员，并于 2016 年 10 月 10 日取得马鞍山市市场监督管理局核发的注册
号为 91340521150781682W 的《营业执照》。股份公司成立时股东及股本结构如下：

序号 名称/姓名 持股数（万股） 持股比例（%）

1 麻志刚 3,332.70 52.90

2 孙爱华 1,392.30 22.10

3 北京厚基博望投资中心（有限合伙） 661.50 10.50

4 马鞍山华图股权投资合伙企业（有 630.00 10.00
限合伙）

5 戴昌久 283.50 4.50

合计 6,300.00 100

公司历次股东出资均已到位，涉及非货币财产出资的，已经评估作价并办理财产权转移手续，不存在出资不实等不符合《公司法》……
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