公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-005

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事 务所公告》（公告编号:2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年与数字广西集团有限公司日常性关联交
易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与数字广西集团有
限公司发生日常性关联交易总额不超过 5,500 万元。具体内容详见公司于 2026
年 1 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,262,571 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-005

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东数字广西集团有限公司、广西数字经济产业投资基金合伙企业 （有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年与润建股份有限公司日常性关联交易的
议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与润建股份有限公
司发生日常性关联交易总额不超过 2,500 万元。具体内容详见公司于 2026 年
1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,500,001 股，占出席本次会议有……
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