公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐
梯度科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》等有关法律及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报

公告编号：2026-001

告审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年与数字广西集团有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与数字广西集团有
限公司发生日常性关联交易总额不超过 5,500 万元。具体内容详见公司于同日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

关联董事梁思柳、黄岚、刘静回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年与润建股份有限公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2026 年与润建股份有限公
司发生日常性关联交易总额不超过 2,500 万元。具体内容详见公司于同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

关联董事刘炜回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《梯度科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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