公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：四川省成都市高新区锦晖西一街 99 号布鲁明顿广场 A 栋
19 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：庭治宏女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、现范性文件和公 司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经审慎考虑，公司拟聘请四川华信（集团）会计师

公告编号：2025-025

事务所(特殊普通合伙)为公司的 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司同日 披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

宏图智能物流股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

宏图智能物流股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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