公告日期：2025-05-15

证券代码：873977 证券简称：宏图智能 主办券商：华创证券
宏图智能物流股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庭治宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数49,755,860 股，占公司有表决权股份总数的 61.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《公司2024年度董事会工作报告》，对公司2024年度经营情况、董事会日常工作情况等方面做出汇报，报告具体内容请见附件《公司2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,755,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，对2024年度监事会日常工作情况等方面做出汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,755,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司董事长庭治宏女士报告《2024年年度报告及摘要》的编制情况及结果。议案内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005、2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,755,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《公司2024年度财务决算报告》，对公司2024年度会计数据和财务指标进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,755,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度的经营计划并结合公司实际情况，编制了《公司2025

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数49,755,860股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

此议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据2024年度公司的经营业绩及发展需要，公司……
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