公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-011

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹文彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,194,104 股，占公司有表决权股份总数的 84.0462%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。

本议案具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数7,275,185股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.70%；回避股数 54,918,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.30%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文彬、曹普晅、田珊珊、北京合众致清投资中心（有限合伙）、华陆工程科技有限责任公司。（二）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与其最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权曹文彬代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭

公告编号：2025-011

证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

本议案具体内容详见公司 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,194,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会……
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