公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-105

证券代码：873976 证券简称：今大禹 主办券商：首创证券
北京今大禹环境技术股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹文彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开，议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数59,245,701 股，占公司有表决权股份总数的 80.0618%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去宋晨曦独立董事职务的议案》

公告编号：2024-105

1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，免去宋晨曦公司独立董事的职务，自公司 2024年第六次临时股东大会通过之日生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,245,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.0618%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加叶钢独立董事职务的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，现选举叶钢为公司第三届董事会独立董事，任职期限自公司 2024 年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,245,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.0618%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋晨 独立董事 离职 2024 年 12 2024 年第六次临 审议通过

曦 月 25 日 时股东大会

叶钢 独立董事 任职 2024 年 12 2024 年第六次临 审议通过

月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-105

《北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》
北京今大禹环境技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

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