公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-006

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕李刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年公司预计与河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友集团有限公司、唐山三友盐化有限公司、唐山三友化工股份有限公司、唐山三友实业有限责任公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山湾三友旅行社有限公司、唐山三友化工工程设计有限公司、唐山三友精细化工有限公司等关联方发生关联交易，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生费用约 2302 万元，出售产品、商品、提供劳务发生费用约 30 万元，其他项目发生费用约 150 万元，预计从唐山三友碱业（集团）有限公司办理委托贷款 500 万元，共计 2982 万元，最终结算以实际发生为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司。因无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。
三、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-006

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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