公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-048

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕李刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

由于公司第一届董事会于 2025 年 6 月 20 日任期届满，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名毕李刚、张庆龙、李伟平、马玉昆、杨波、刘润静 6 人为第二届董事会董事候选人，其中杨波、刘润静为独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会换届，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-048

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 29 日

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