公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-047

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

唐山三友新材料股份股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十三次会议于 2025 年 9 月 11 日召开，根据《唐山三友新材料股份有限公司章
程》、《唐山三友新材料股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司第一届董事会的独立董事，本着对公司及其全体股东负责的态度，基于客观公正的立场，对公司第一届董事会第二十三次会议的议案进行了审议，现发表如下独立意见：

《关于选举第二届董事会成员的议案》

经审阅，我们认为毕李刚先生、张庆龙先生、李伟平先生、马玉昆先生、杨波先生、刘润静先生作为公司第二届董事会董事候选人，均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被股转公司采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分等情形，具备担任公司董事的任职资格和能力并征得其本人的同意。董事的提名程序经公司董事会审议通过，合法有效，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

唐山三友新材料股份有限公司
独立董事：杨波、刘润静
2025年 9月 11 日

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