公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-041

证券代码：873975 证券简称：三友新材 主办券商：财达证券
唐山三友新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议设置现场投票，以现场投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-041

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873975 三友新材 2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举第二届董事会成员的

1 √

议案》

《关于确定公司独立董事津贴的

2 √

议案》

一、《关于选举第二届董事会成员的议案》

议案内容：由于公司第一届董事会于 2025 年 6 月 20 日任期届满，根据法律、
法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名毕李刚、张庆龙、李伟平、马玉昆、杨波、刘润静 6 人为第二届董事会董事候选人，其中杨波、刘

公告编号：2025-041

润静为独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

二、《关于确定公司独立董事津贴的议案》

由于公司董事会换届，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）国有股或法人股股东持……
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