公告日期：2025-12-29

证券代码：873973 证券简称：碧盾科技 主办券商：国联民生
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南京碧盾环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为南京高科十路三号二楼 209 会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873973 碧盾科技 2026 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司与国联民生证券承销

1 保荐有限公司解除持续督导协议 √

的议案》

《关于公司与申万宏源证券承销

2 保荐有限责任公司签署附生效条 √

件的持续督导协议的议案》

《关于公司拟向全国中小企业股

3 √

份转让系统提交公司与国联民生

证券承销保荐有限公司解除持续

督导协议的说明报告的议案》

《关于提请股东会授权董事会全

4 权办理变更持续督导主办券商相 √

关事宜的议案》

议案一：鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，并经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）充分沟通和友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效起，国联民生不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

议案二：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通和友好协商后，双方拟签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，申万宏源将担任公司的主办券商，并履行持续督导职责。

议案三：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京碧盾环保科技股份有限公司关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除督导协议的说明报告》。

议案四：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至……
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