公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-001

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第五会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张世勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保暨关联交易的公告》。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

关联董事张世勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议本次会议议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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