公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-057

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号--独立董事》《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为石家庄银河微波技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们审阅了董事会向我们提交的相关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：
一、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的业务能力和审计资格。其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，能够满足公司2025年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

因此,我们同意上述议案, 并同意提交公司2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于修订公司治理制度的议案

经审阅，我们认为：公司本次根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订治理制度，修订程序合法、合规，内容符合法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2025 年第二次临时股东会审议。

公告编号：2025-057
石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事：霍巧红、李红斌、王永清
2025年12月11日

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