公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-006

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （邮寄选票方式）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于建红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于1月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披 露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,335,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《关于向关联方借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于1月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披 露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,335,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案关联股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等及《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》第十三条第五款“挂牌公司应当给予独立董事适当的津贴。”的明确要求，公司需为聘请的独立董事发放津贴。

公告编号：2026-006

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会
2026 ……
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