公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-030

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十三条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
出临时提案并书面提交召集人。召集人 临时提案并书面提交召集人。召集人应应当在收到提案后2日内发出股东大会 当在收到提案后2日内发出股东会补充补充通知，披露临时提案的内容。 通知，披露临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知 东会通知后，不得修改股东会通知中已中已列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东会通知中未列明或不符合本章程

公告编号：2025-030

程第五十二条规定的提案，股东大会不 第五十二条规定的提案，股东会不得进
得进行表决并作出决议。 行表决并作出决议。

第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东会的通知包括以
括以下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通股 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委 股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东会股东的股权登记
记日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东会通知和补充通知中应当充
充分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。 容。

股东大会采用网络或其他方式的， 股东会采用网络或其他方式的，应
应当在股东大会通知中明确载明网络 当在股东会通知中明确载明网络或其或其他方式的表决时间及表决程序。 他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间 股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日
一旦确认，不得变更。 一旦确认，不得变更。

第一百一十条 董事会对如下范围内 第一百一十条 董事会对如下范围内
的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等 对外担保事项、委托理财、关联交易等
交易事项进行决策： 交易事项进行决策：

（七）公司与关联自然人发生的交易金 （七）公司与关联自然人发生的交易金
额在 50 万元以上，且不属于股东大会 额在 30 万元以上，且不属于股东会审
审批范围的关联交易； ……
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