公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-019

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会的采用现场会议和通讯会议方式同时召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄选票方式

本次股东大会会议拟采取现场投票与电子通讯投票两种投票方式。同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 09:00。

其他投票方式需在 2025 年 8 月 4 日 08:00 前邮寄至公司。

公告编号：2025-019

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2025 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事于建红先生 √

2 非独立董事张小平先生 √

3 非独立董事王召伟先生 √

4 非独立董事杨贺先生 √

5 非独立董事姜玮先生 √

监事选举 应选人数 2 人

1 监事赵恒云女士 √

2 监事朱建华先生 √

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-019

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（……
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