公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-176

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京普祺医药科技股份有限公司三层会议室。本次股东会采用现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票结合的方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李雨亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-176

89,735,275 股，占公司有表决权股份总数的 93.3913%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 47,084,793 股，占公司有表决权股份总数的 49.0032%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-154）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,735,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于修订公司现行适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-176

信息披露平台发布的：

（1）《股东大会议事规则》(公告编号:2025-155)

（2）《董事会议事规则》(公告编号:2025-156)

（3）《独立董事工作制度》(公告编号:2025-157)

（4）《利润分配管理制度》(公告编号:2025-158)

（5）《募集资金管理制度》（公告编号:2025-159）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-160）

（7）《关联交易管理制度》（公告编号:2025-161）

（8）《对外担保管理制度》（公告编号:2025-162）

（9）《对外投资管理制度》（公告编号:2025-163）

（10）《承诺管理制度》（公告编号:2025-164）

（11）《信息披露管理制度》（公告编号:2025-165）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,735,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。