公告日期：2025-12-12

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐
常州诺德电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：诺德电子会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梅叶兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数26,249,612 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事邱志贤、胡哲俊因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年公司将会产生如下日常性关联交易。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,908,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东常州诺合投资管理有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司对董事会进行换届选举。董事会拟提名刘超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经公司股东会选举后当选为公司第三届董事会董事，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。董事候选人符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,530,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.45%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
1,718,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.55%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，
以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关规定，同时第二届董事会的任期届满，公司对董事会进行换届选举，
公司拟将董事席位由 7 位变更至 5 位，其中独立董事 1 位，公司拟修订《公司章
程》。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn上披露的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,530,881 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.45%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,718,731 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.55%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，
以及中国证监会发布的……
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