公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-015

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：华英证券
无锡聚新科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 董事会由 8 名董事组成，其中 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事 独立董事 3 名，设董事长 1 人，副董事
长 1 人。董事会下设战略、审计、提名、 长 1 人。董事会下设战略、审计、提名、
薪酬与考核专门委员会，具体工作细则 薪酬与考核专门委员会，具体工作细则
由董事会制定。 由董事会制定。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

公告编号：2025-015

三、备查文件
《无锡聚新科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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