公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：华英证券
无锡聚新科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十八条 股东大会由董事长主持。 第七十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长履行职务；副董事长不能履
主持。 行职务或者不履行职务的，由半数以上
监事会自行召集的股东大会，由监事会 董事共同推举的一名董事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推 主席主持。监事会主席不能履行职务或
举的一名监事主持。 不履行职务时，由半数以上监事共同推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举的一名监事主持。

举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
召开股东大会时，会议主持人违反议事 举代表主持。
规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事

公告编号：2024-004

场出席股东大会有表决权过半数的股 规则使股东大会无法继续进行的，经现东同意，股东大会可推举一人担任会议 场出席股东大会有表决权过半数的股
主持人，会议继续进行。 东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，会议继续进行。

第一百二十六条 董事长不能履行职务 第一百二十六条 董事长召集和主持董或者不履行职务的，由半数以上董事共 事会会议，检查董事会决议的实施情
同推举一名董事履行职务。 况。副董事长协助董事长工作，董事长
不能履行职务或者不履行职务的，由副
董事长履行职务；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修订《无锡聚新科技股份有限公司章程》。
三、备查文件

《无锡聚新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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