公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-033

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873964 富瑞雪 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省阜阳市颍上县工业园区管鲍路北侧公司一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通 知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围 进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内 容报董事会和股东大会审议，并同时修订《公司章程》相应条款。
（二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力， 根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额 度不超过人民币 6000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实 际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷 款、 项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应 链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发

公告编号：2024-033

展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一 年度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止。在不超过上述授信额度的前 提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会。为提高工作效 率，董事会提请股东大会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部 办理具体相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；

2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持 股证明；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章的法人单……
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