公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：873961 证券简称：利尔新材 主办券商：国融证券
山东利尔新材股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于迅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数20,001,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-004

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《拟租赁房产的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟与博众(深圳)生活服务有限公司签订《房 产租赁合同》，租赁该公司房产，房产位于深圳市南山区南海大道与海德二道
交汇处西北角,合计 2,526.91 平方米。租赁期限租期 5+3 年，租金合计
21,693,023.56 元，具体以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
20,001,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东利尔新材股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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