公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：873961 证券简称：利尔新材 主办券商：国融证券
山东利尔新材股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：于迅

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司董事王杨辞职，公司从未来发展考虑，公司拟聘任于宜可女士新任 董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日 10:00 于公司会议室召开公司 2025 年第一次
临时股东会，会议审议如下议案：审议《关于聘任公司董事的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东利尔新材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。