公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-003

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟选

公告编号：2026-003

举杨琳先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更换公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作安排需要，董事会拟免去杨琳总经理职务。杨琳先生在担任公司总 经理期间勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心 感谢。

同时，董事会拟聘任叶明先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一 致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经 理提名，拟聘任王新平先生担任公司副总经理职务，任期与第五届董事会任期 一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日

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