公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-064

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以现场通知方式
通知。全体董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议通知期限要求。

5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序，均符合相关法律、行政法规、 部
门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-064

鉴于公司第五届董事会成员已由 2025 年第三次临时股东会选举产生，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关 规定，董事会拟选举叶明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五 届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届高级管理人员履职情况，拟聘任杨琳先生继续担任公司总 经理职务，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届高级管理人员履职情况，经杨琳先生提名，拟聘任谭冬明 先生担任公司副总经理职务，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-064

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届高级管理人员履职情况，经杨琳先生提名，拟聘任王新平 先生担任公司财务总监职务，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司第四届董事会高级管理人员履职情况，拟聘任王新平先生为公司 董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司
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