公告日期：2025-12-11

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶明先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为贯彻《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企
业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，完善公司治理、 优化决策监督机制、提升规范运作与风险防范能力，结合公司实际及发展需要，
拟对现行《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11
日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司《股东 大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》《对外担保 管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》 《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度进行修 订，修订后的制度经董事会审议通过后，将提请公司股东会审议，并自股东会 审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对《信息披露 管理制度》（拟更名为《信息披露事务管理制度》）、《内幕信息知情人管理制度》 《信息披露暂缓与豁免管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进
行修订，修订后的制度经董事会审议通过后即生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会所”）具有中华人 民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准的执行证券、期货相关业务审 计资格。在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，顺利地完成了以往年度各项审计任务。公司拟续聘大信会所为 2025 年度 财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提名叶明先生、杨琳先生、谭冬明 先生、陈勤伟先生、孙集平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，非独 立董事任期自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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