公告日期：2025-12-11

证券代码：873960 证券简称：中科生态 主办券商：东北证券
武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省武汉市徐东大街数创大厦 26 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873960 中科生态 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于修订《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程》

1 √

的议案

关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议

2 √

案

3 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

5 非独立董事选举 应选人数 5 人

（1） 非独立董事叶明 √

（2） 非独立董事杨琳 √

（3） 非独立董事谭冬明 √

（4） 非独立董事陈勤伟 √

（5） 非独立董事孙集平 √

6 监事选举 应选人数 2 人

（1） 监事丁瑶 √

（2） 监事张秉顺 √

1、审议《关于修订<武汉中科瑞华生态科技股份有限公司章程>的议案》
为贯彻《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关监管要求，完善公司治理、优化决策监督机制、提升规范运作与风险防范能力，结合公司实际及发展需要，
拟对现行《公司章程》进行系统修订，具体内容详见公司于 20……
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