公告日期：2025-05-13

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱艳军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司<股票定向发行说
明书>的议案》

1.议案内容：

为了推动公司战略发展规划，公司拟实施股票定向发行方案，同时募集资金将补充流动资金，将提升公司综合竞争力，促进公司持续稳定发展。本议案内容
详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-024 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

全体股东为关联股东，因此无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》

1.议案内容：

公司确认本次股票发行现有股东不享有优先认购权、现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

全体股东为关联股东，因此无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订附生效条件的《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司附生效条件之认购协议》，该股份认购协议经公司董事会、股东会批准且履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

全体股东为关联股东，因此无需回避表决。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协
议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金管理，根据相关法律法规，公司将依法设立募集资金专用账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其用途。公司将与主办券商、存放募集资金的银行共同签订《募资资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,645,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案……
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