公告日期：2025-04-18

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873959 迅航星辰 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度的工作进行总结，形成了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年的财务决算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年的财务预算情况编制了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展状况，公司拟不做 2024 年度的利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司的财务状况进行了审计并出具了《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司2024 年度审计报告》。
（七）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及 2024 年度报告摘要已由董事会编制完成，形成了《深
圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度报告》与《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司 2024 年年度报告摘要》等文件。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
上……
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