公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-010

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱艳军

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请贷款及子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司日常经营发展需要，拟向深圳市中小担小额贷款有限公司申请贷款玖

公告编号：2025-010

佰万元，期限为 12 个月，借款用途为经营周转，公司的全资子公司深圳迅航星辰供应链管理有限公司和广东迅航星云食品供应链有限公司提供担保。深圳市中小担小额贷款有限公司与公司不存在任何关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日

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