公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-011

证券代码：873959 证券简称：迅航星辰 主办券商：开源证券
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李大琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李大琴为第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案 》
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进

公告编号：2024-011

行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名李大琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名童咏为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 》1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，现提名童咏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会表决通过后生效，任期三年。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》
深圳市迅航星辰国际物流股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 13 日

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