公告日期：2025-12-15

证券代码：873958 证券简称：双键新材 主办券商：开源证券
武汉双键新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条. 为维护公司、股东和债权 第一条. 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券 《非上市公众公司监督管理办法》（以 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 下简称“管理办法”）、《非上市公众公 法》（以下简称“管理办法”）、《非上市
司监管指引第 3 号——章程必备条 公众公司监管指引第 3 号—— 章程
款》、《全国中小企业股份转让系统挂 必备条款》、《全国中小企业股份转让 牌公司治理规则》其他有关规定，结合 系统挂牌公司治理规则》其他有关规
公司的具体情况，制订本章程。 定，结合公司的具体情况，制订本章
程。

第二条. 公司系依照《公司法》、 第二条. 公司系依照《公司法》、
《中华人民共和国公司登记管理条 《证券法》、《中华人民共和国公司登 例》和其他有关规定成立的股份有限 记管理条例》和其他有关规定成立的 公司（以下简称“公司”），公司系在湖 股份有限公司（以下简称“公司”），公
北双键精细化工有限公司（以下简称 司系在湖北双键精细化工有限公司“有限公司”）的基础上，经股东一致 （以下简称“有限公司”）的基础上，同意以整体变更方式发起设立的股份 经股东一致同意以整体变更方式发起
有限公司。 设立的股份有限公司，在武汉市东西
湖区市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
【914201126727717641】，公司于 2022
年 11 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第八条. 公司总经理为公司的法 第八条. 公司董事长或总经理为
定代表人。 公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。法定代表人
以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。……
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