公告日期：2025-12-18

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市经济技术开发区文景路

一方中港国际B座6层604室

主办券商

西部证券

(住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)
2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（加盖公章）
2025年12月5日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、驭腾能环 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

驭腾集团 指 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《公司章程》 指 《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
章程》

《股票定发行认购合同》 指 《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
股票定向发行认购合同》

股东会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股
东会

董事会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董
事会

监事会 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司监
事会

定向发行说明书 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司定
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。