公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-007

证券代码：873956 证券简称：久恒智循 主办券商：开源证券
安徽久恒智循科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长班逢顺
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案议案》
1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案中审议事项涉及所有股东，因此不回避表决，如全部回避将无法表决，故均不予回避。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度议案》
1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的公司《安徽久恒智循科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-007

三、备查文件目录
《安徽久恒智循科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 19 日

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