公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-057

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈子彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-057

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与海通恒 信小微融资租赁（上海）有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民
币 1360 万元，融资租赁期限为 24 个月、融资年利率约为 4.00%。山东奥星新
材料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦，子公司法人 陈子庆，子公司股东赵中华为其提供无偿担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,888,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，股东陈子彦、临沂泰通企业管理合伙企业（有 限合伙）、临沂源吉企业管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。