公告日期：2025-05-28

山东奥星新材料股份有限公司

章 程

二 0 二五年五月

目 录

第一章 总则 ......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东大会......- 4 -

第一节 股东......- 4 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 7 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 11 -

第五节 股东大会的召开......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 15 -

第五章 董事会 ......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 21 -

第六章 法定代表人 ......- 26 -
第七章 高级管理人员......- 26 -
第八章 监事会 ......- 28 -

第一节 监事......- 28 -

第二节 监事会......- 29 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 31 -

第一节 财务会计制度......- 31 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 33 -

第十章 通知和公告 ......- 33 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理......- 37 -

第十三章 修改章程 ......- 40 -

第十四章 附则 ......- 41 -

山东奥星新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
临沂奥星化工有限公司按原账面净资产值折股整体变更成立的股份有限公司。
公司的设立方式为发起设立。公司在临沂市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东奥星新材料股份有限公司

公司住所：罗庄区付庄街道东三冲村。

第四条 公司注册资本为人民币 3680 万元，公司增加或减少注册资本，必须
召开股东大会并作出决议。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务
总监以及董事会秘书。

第十条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过规范化、专业化经营，实现社会责任，谋
求公司利益最大化。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。（除依法须经批……
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