公告日期：2025-05-15

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873955 奥星股份 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于子公司开展融资租赁业务暨

（1） √

关联担保的议案

因生产经营及业务发展正常所需，山东豪星环保科技有限公司拟与海通恒信小微融资租赁（上海）有限公司拟签署《融资租赁合同》，融资金额不超过人民
币 1360 万元，融资租赁期限为 24 个月、融资年利率约为 4.00%。山东奥星新材
料股份有限公司，公司控股股东、实际控制人、董事长陈子彦，子公司法人陈子庆，子公司股东赵中华为其提供无偿担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1）（股东陈子彦、临沂泰通企业管理合伙企业（有限合伙）、临沂源吉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决）

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：柴茂云（董事会秘书）电话：15092887672 传真：0539-8921001
（二）会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
董事会……
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