公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-045

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，因在生产过程中会副产盐酸，

公告编号：2025-045

盐酸为第三类非药品类易制毒化学品，为保证公司经营符合相关要求，因而对 公司经营范围进行变更并修改《公司章程》。

变更前：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
变更后：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技 术进出口；第三类非药品类易制毒化学品生产。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：危险化学品生产。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。

此次变更不会对公司生产经营造成不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第六次临时股东会，审
议第二届董事会第四次会议需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-045

山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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