公告日期：2025-03-04

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873955 奥星股份 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈子彦先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名陈子彦先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈子彦先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人陈子 彦先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
（二）审议《关于提名徐会星先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名徐会星先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐会星先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人徐会
星先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
（三）审议《关于提名柴茂云女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名柴茂云女士为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

柴茂云女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人柴茂 云女士为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
（四）审议《关于提名陈子田先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名陈子田先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈子田先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入……
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