公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-018

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2025
年 3 月 3 日审议并通过：

提名陈子彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,912,000 股，占公司股本的 75.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐会星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,888,000 股，占公司股本的 16.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴茂云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈子田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2025 年

公告编号：2025-018

3 月 3 日审议并通过：

提名王娜娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周学文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规 定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《山东奥星新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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