公告日期：2025-03-04

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈子彦先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司第一届董事会提名陈子彦先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈子彦先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人陈子 彦先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐会星先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名徐会星先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

徐会星先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人徐会 星先生为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名柴茂云女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名柴茂云女士为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

柴茂云女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事 任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象，第二届董事会董事候选人柴茂 云女士为换届连任。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名陈子田先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于山东奥星新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任 期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司第一届董事会提名陈子田先生为第二届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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