公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-015

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈子彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
36,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王娜娜未列席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-015

4.其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》
1.议案内容：

山东豪星环保科技有限公司拟与国嬴融资租赁（深圳）有限公司山东分公 司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限 为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股 股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星 为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,888,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，股东陈子彦、临沂泰通企业管理合伙企业（有 限合伙）、临沂源吉企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因山东豪星环保科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公
司 2025 年拟向银行申请总额不超过 3,000.00 万元（大写：人民币叁仟万元
整）的综合授信额度。

上述拟申请的授信额度不等于子公司实际借款金额，在办理银行授信等具 体业务时仍需另行与银行签署相应合同，子公司将根据实际业务需要办理具体 业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事 项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-015

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
山东奥星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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