公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-008

证券代码：873955 证券简称：奥星股份 主办券商：国融证券
山东奥星新材料股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈子彦

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案》
1.议案内容：

山东豪星环保科技有限公司拟与国嬴融资租赁（深圳）有限公司山东分公

公告编号：2025-008

司签署《融资租赁合同》，融资金额人民币不超过 300.00 万元，融资租赁期限 为 18 个月、融资年利率约为 5.05%。山东奥星新材料股份有限公司，公司控股 股东、实际控制人、董事长陈子彦及其配偶杨秀娟，公司股东、总经理徐会星 为其提供无偿担保，具体内容以最终签署的融资租赁合同、担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈子彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因山东豪星环保科技有限公司（以下简称“子公司”）经营发展需要，子公
司 2025 年拟向银行申请总额不超过 3,000.00 万元(大写：人民币叁仟万元整)
的综合授信额度。

上述拟申请的授信额度不等于子公司实际借款金额，在办理银行授信等具 体业务时仍需另行与银行签署相应合同，子公司将根据实际业务需要办理具体 业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事 项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于胡金宝先生因个人原因辞去财务负责人的职务，根据《公司法》《公 司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经公司总经理提名，董事会拟 聘请刘子豪先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述
需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东奥星新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

山东奥星新材料股份有限公司
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