公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-063

证券代码：873954 证券简称：天人科技 主办券商：中原证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭学峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），负责 2025 年度财务
报 告 审 计 工 作 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

公告编号：2025-063

2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《濮阳天地人环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

濮阳天地人环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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