公告日期：2025-05-15

证券代码：873954 证券简称：天人科技 主办券商：中原证券
濮阳天地人环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭学峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,002,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵福利因个人紧急事务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规，中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统相关规定及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：

同意票为 50,002,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票为 50,002,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度工作情况，编制了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意票为 50,002,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定和 2024 年度公司财务情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票为 50,002,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《濮阳天地人环保科技股份有限公司章程》等的规定并参照 2024 年度公司财务情况，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票为 50,002,500 股，占参加会议的有表决权股份总数 100%；反对票为
0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。