公告日期：2025-12-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于

福建省鑫森炭业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

声明

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”、“国联民生证券”、、“国联民生承销保荐”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称“鑫森炭业”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性及完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《福建省鑫森炭业股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人简要情况...... 3

二、发行人主营业务情况...... 3

三、发行人核心技术及研发水平...... 5

四、发行人报告期内的主要经营和财务数据及财务指标...... 10

五、发行人存在的主要风险...... 10
第二节 本次发行基本情况 ...... 19

一、本次发行概况...... 19
二、本次证券发行上市保荐代表人、项目协办人及项目组其他人员情况.. 20

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 21
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 22
第四节 本次证券发行的推荐意见 ...... 23

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 23

二、本次证券发行符合相关法律规定...... 23
第五节 持续督导工作安排 ...... 30
第六节 保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 32
第七节 保荐机构对本次股票上市的保荐结论...... 33

第一节 发行人基本情况

一、发行人简要情况

发行人名称： 福建省鑫森炭业股份有限公司

英文名称： Fujian Xinsen Carbon Co.,LTD.

法定代表人： 林鹏

注册资本： 12,230.00 万人民币

成立日期： 2004 年 12 月 28 日

股份公司成立日期： 2010 年 9 月 16 日

统一社会信用代码： 91350700768595590A

邮政编码： 354000

住所： 福建省南平市邵武市城郊工业园区

电话号码： 0599-6305907

传真号码： 0599-6305907

互联网地址： https://www.xinsencarbon.com

电子邮箱： xsxp@xsccn.com

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备研发；机械设备销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；消毒剂销售（不含危险
化学品）；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非
医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；日
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。