公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-087

证券代码：873952 证券简称：鑫森炭业 主办券商：民生证券
福建省鑫森炭业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：福建省南平市邵武市经济开发区莲富路 1 号运营中心三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张春荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司

公告编号：2025-087

2025 年半年度报告》（公告编号：2025-088）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-090）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-091）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于定期报告信息更正的议案》
1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-087

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省鑫森炭业股份有限公司2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-093）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司
监事会
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